2020年外汇诈骗名单（外汇局通报10起虚假欺骗性外汇交易案例 个案最高罚款960万人民币）

21世纪经济报道记者 唐婧 北京报道

根据《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击虚假、欺骗性外汇交易，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，国家外汇管理局10月11日通报了10起违规典型案例，涉案时间从2016年3月至2020年6月。

记者注意到，本次公布的10起企业及个人违规案例均为逃汇案，且均为违规办理跨境资金流出业务案例。其中，8起企业违规案例涉及虚构贸易背景、付汇无实际进口等典型违规行为，个案最高罚款金额960.2万元人民币；2起个人违规案例分别为分拆逃汇和违规刷卡逃汇，个人最高罚款172.78万元人民币。

例如，2019年9月至2020年1月，徐州鸿点电子科技有限公司虚构贸易背景，对外付汇2734.9万美元。该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款960.2万元人民币。

又如，2020年3月至6月，辽宁籍李某利用102名个人名义分拆购汇汇往境外账户，非法转移资金合计675.36万加元。该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，处罚款172.78万元人民币。

针对外汇领域的违法违规行为，外汇局近来动作频频。9月29日，国家外汇管理局通报了10起银行外汇违规典型案例，均为违规办理资金流出业务案例，涉案时间从2017年3月到2020年1月。银行违规行为主要集中在未尽职审查、违规提供跨境担保、违规办理外汇资金收付和结售汇等业务。

9月27日，中国人民银行副行长、中国外汇市场指导委员会主任委员刘国强在全国外汇市场自律机制电视会议上表示，当前外汇市场运行总体上是规范有序的，但也存在少数企业跟风“炒汇”、金融机构违规操作等现象，应当加强引导和纠偏。必须认识到，汇率的点位是测不准的，双向浮动是常态，不要赌人民币汇率单边升值或贬值，久赌必输。

（统筹：马春园）

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